Vas a contratar con el Estado y te piden un programa de integridad, manejás datos de clientes, querés prevenir sanciones antes de que aparezcan. Soy Juan Pablo Miranda Calderón y hace más de 18 años asesoro a empresas y PyMEs mendocinas para que cumplan la ley 27.401 y la normativa que regula su actividad.
Desde que rige la ley 27.401, una empresa puede responder penalmente por hechos de corrupción de sus directivos o empleados. Tener un programa de integridad bien armado no es burocracia, es una herramienta concreta que puede atenuar o incluso eximir esa responsabilidad, y que muchas veces es condición para presentarse a una licitación pública.
Hace más de 18 años asesoro a empresas en Mendoza. Conozco cómo trabajan los organismos de control, qué piden los pliegos del Estado y dónde están los riesgos reales según el sector. Eso me permite armarte un programa proporcional a tu actividad, que sirva de verdad y no quede en un manual que nadie lee.
En la consulta inicial reviso el perfil de tu empresa, te explico qué obligaciones te alcanzan y cuál es el camino más sensato para cumplirlas. Te hablo con la verdad sobre tus riesgos, sin inflar el problema ni minimizarlo.
Cuando trabajo el compliance de una empresa reviso punto por punto cada pieza que la ley valora y cada riesgo propio de tu actividad. Esto es lo que armamos juntos.
El pliego del Estado exige un programa de integridad y tu empresa no lo tiene. Lo armo a tiempo y conforme a la ley 27.401 para que puedas presentar la oferta.
Tu empresa crece, contrata gente y maneja proveedores nuevos. Armo un programa proporcional a tu escala para evitar sorpresas más adelante.
Guardás datos de clientes y empleados sin políticas claras. Ordeno tus bases conforme a la ley 25.326 y redacto los consentimientos y avisos de privacidad.
Sospechás de irregularidades internas o querés prevenirlas. Diseño el canal de denuncias y el protocolo de investigación para detectarlas a tiempo.
Tu actividad te obliga a controles de prevención de lavado. Reviso tus procesos, redacto las políticas y te ordeno los registros que la normativa exige.
Vas a cerrar un acuerdo o incorporar un socio. Reviso antecedentes, contratos y riesgos para que sepas con quién te estás asociando antes de firmar.
Reviso tu actividad, tus contratos y tu relación con organismos públicos. Te entrego un mapa de riesgos con lo urgente, lo importante y lo que puede esperar.
Redacto el código de ética, las políticas y el canal de denuncias a medida de tu empresa. Nada genérico, todo proporcional a tu tamaño y tu riesgo real.
Capacito a tu equipo, dejo el responsable de cumplimiento definido y pongo a funcionar los controles. El programa tiene que vivir, no quedar en un cajón.
Reviso el programa de forma periódica, lo actualizo ante cambios normativos y te acompaño si aparece una denuncia o un requerimiento del Estado.